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香港政府為履行國際責任,提高香港公司透明度,推出新政策要求

盡職調查(KYC)必須須收集的客戶數據

  • 1

    客戶身份證明信息(手持正面身份證照,不可遮擋面部及身份證號碼、住址等關鍵信息);

  • 2

    住址證明:銀行對賬單、水電費單、租賃合同、房產證等(所有文檔均須第三方機構發出,文文件中附帶地址,以確認地址真實有效);

  • 3

    填寫香港公司注冊處KYC范本;

香港公司的重要控制人

  • 1

    該人直接或間接持有該公司25%以上的已發行股份;或如該香港公司沒有股本,該人直接或間接持有分攤該公司25%以上的資本或分享該香港公司25%以上的利潤的權利;

  • 2

    該人直接或間接持有該香港公司25%以上的表決權;

  • 3

    該人直接或間接持有委任或罷免該香港公司董事局的過半數董事的權利;

  • 4

    該人有權利或實際上對該香港公司發揮或行使重大影響力或控制;

  • 5

    該人有權利或實際上對某信托或商號的活動,發揮或行使重大影響力或控制,而該信托或商號并不是法人,但該信托的受托人或商號的成員,就該香港公司而言符合首4個條件中的任何1個條件。

領呈公司優勢比較

傳統代理公司

速度慢

流程不熟,材料不足,效率低下,嚴重耽誤客戶時間。

收高定金

要求股東法人到場流程不清晰

一人擔任多項工作崗位

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業務人員能力欠缺, 分工不明一人多用

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